美的10亿买理财诈骗案落幕:重庆银行、农行分别被罚100万

热衷于购买理财的公司,应加强理财产品的核查。

2月2日,贵州银监局披露了4张罚单,其中3张事涉重庆银行贵阳分行。罚单显示,重庆银行贵阳分行因人员管理、办公场所管理存在重大疏漏被罚人民币100万元。



王兴涛任重庆银行贵阳分行党委委员兼办公室主要负责人期间,对人员管理、办公场所管理存在重大疏漏承担直接管理责任,被处以警告。邓晖任重庆银行贵阳分行主要负责人期间,对人员管理、办公场所管理存在重大疏漏承担主要领导责任,被处以警告,作出处罚日期均为2018年1月9日。


根据四川银监局,农业银行成都武侯支行也因存在未按要求落实监管部门及内部相关规定,对办公营业场所安全管理不到位,对高管人员及工作人员的管理不到位,安全保卫意识淡漠等严重违反审慎经营规则的行为,被罚款100万元。


路建刚对农行成都武侯支行严重违反审慎经营规则的相关行为负有领导责任和直接责任,被禁止从事银行业工作终身;黄国静任支行行长期间对农行成都武侯支行严重违反审慎经营规则的行为负有直接领导责任,被处以警告并罚款6万元。


据了解,上述罚单与“美的遭遇10亿理财骗局”关联。其中,7亿元理财资金涉案银行为农行成都武侯支行;3亿元理财资金涉案银行为重庆银行贵阳分行。


2017年6月29日,美的集团通过微信公众号发布声明称公司遭遇10亿元理财骗局,合肥美的于2016年3月购买了信托产品,期限为2年,后经过内控核查发现,该委托理财存在诈骗风险,并第一时间报案,主要涉案人员被抓获归案,公司收回了部分理财资金。


据报道,对于农行成都武侯支行所涉及的3个亿,放款后2个多月,2016年5月,美的方面发现,无论是银行兜底函、行长盖章,还是资金流向的3家公司授信资料,均为伪造,上面盖的公章也是非法私刻的。负责接待的“客户经理”陈某亦为假冒,而陈某等人用以接待美的方面的办公室,则实际上是农行成都武侯支行一位路姓副行长的“行长办公室”。


而另外7个亿,则是合肥美的在发现重庆银行贵阳分行的《承诺函》为虚假后才知道被骗,公安机关对此以合同诈骗犯罪立案进行刑事侦查。合肥美的认为其巨额经济损失系安泰公司、重庆银行贵阳分行与华创证券的一系列虚假、欺诈行为共同所致。


热衷于购买理财的公司,应加强理财产品的核查。(文 / 扁豆)

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